Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Dec 3, 2025

证券简称：立昂微 公告编号：2025-067 债券简称：立昂转债

证券代码：605358 债券代码：111010

杭州立昂微电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025 年12 月3 日（星期三）在杭州经济技术开发区20 号大街199 号公司五楼行政会议室（二）以 现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前5 日通知的要求。 本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举公司董事长王敏文先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人， 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选 举公司第五届董事会审计委员会由吴仲时先生、张旭明先生、王哲琪女士组成，审计委员会成 员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，并由会计专业人士吴仲时先生担 任召集人，任期至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查，董事会聘任公司原副总经理凤坤先生为公

司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2025 年12 月4 日