Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2021-069

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于选举公司第四届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会主席周 建深生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后仍任公司副总工程师 兼技术部部长职务。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名江子宁先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 四届监事会任期届满时止。

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事 的议案》，该议案尚须提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

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2021年6月3日

附件：

江子宁先生： 1993年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任 杭州宜昇贸易有限公司副总，杭州神宇包装有限公司股东，建德市龙者再生资源 有限公司股东。

截至本公告披露日，江子宁先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。江子宁 先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件， 非失信被执行人。