Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-119

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二 十八次会议于2021 年12 月10 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监 事会会议通知于2021 年12 月3 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事 会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

根据公司股东提名，同意提名杨楚峰先生、孙明冬女士为公司第五届监事会 监事候选人（简介附后）。

1、杨楚峰先生为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

2、孙明冬女士为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

公司对募投项目实施主体福斯特(滁州)新材料有限公司进行增资，有利于增

强募投项目实施主体的资金实力和运营能力,有助于加快募投项目实施,提升公 司在光伏封装领域的核心竞争力和未来盈利能力,实现公司的可持续发展。同意 公司以本次募集资金净额中计人民币15,000 万元对福斯特(滁州)新材料有限公 司进行增资。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二一年十二月十一日

公司第五届监事会监事候选人简介：

杨楚峰先生： 中国国籍，1981 年12 月出生，硕士研究生学历。2008 年7 月至2013 年 3 月先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司研发工程师、研发经理，2013 年4 月至2019 年3 月担任苏州福斯特光伏材料有限公司总经理助理，2019 年4 月至今担任杭州福斯特应 用材料股份有限公司新材料总监。杨楚峰先生现任公司监事会主席。

孙明冬女士： 中国国籍，1981 年1 月出生，本科学历。2005 年7 月至2018 年4 月先后 担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售助理、外贸主管，销售部副经理、销售部经理。 2018 年年4 月至2020 年3 月担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售总监，2020 年4 月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司供应链中心总监。