Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — AGM Information 2019

Oct 16, 2019

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

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会 议 资 料

2019 年10 月23 日

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

会议资料目录

一、2019 年第一次临时股东大会议程 .................................. 3 二、股东大会会议须知............................................... 5 三、股东大会表决说明............................................... 6

四、股东大会议案

议案一：《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期 的议案》............................................................... 7

议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司 债券相关事宜有效期的议案》............................................. 8

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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年10 月23 日至2019 年10 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2019 年10 月23 日下午14:00 开始

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8 号·杭州福斯特应 用材料股份有限公司会议室

大会主持人：董事长林建华

大会议程：

一、大会主持人宣布股东大会会议开始。

二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所 持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员。

三、宣读《股东大会会议须知》。

四、宣读《股东大会表决说明》。

五、宣读本次股东大会各项议案

1、《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期 的议案》；

2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司 债券相关事宜有效期的议案》。

六、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

八、监票人统计表决票和表决结果。

• 九、监票人宣读现场会议表决结果。

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十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

果。

十一、宣读股东大会决议。

十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。

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股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处 理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会 所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东 代表）发言不得超过2 次，每次发言时间不超过5 分钟。

五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发 言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。

七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权 予以制止，并及时报告有关部门查处。

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股东大会表决说明

• 一、本次股东大会将进行2 项议案的表决。

• 二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。

• 三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。 监票人具体负责以下工作：

• 1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决

• 权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

• 2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

• 3、统计表决票。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票 时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股 份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以 明确表决意见。

• 五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

• 六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊

• 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

• 七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

• 八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

• 九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

果。

十一、本次股东大会的全部议案将对中小投资者的表决单独计票。

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杭州福斯特应用材料股份有限公司

年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2018年10月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》。鉴于公司本次公开发行可转换 公司债券方案的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，公 司拟将本次公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长至前次决议有效期届 满之日起六个月（2020 年4 月28 日）。除上述事项外，本次公开发行可转换公 司债券方案的其他内容保持不变。

本项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会

2019 年10 月23 日

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年第一次临时股东大会会议资料

议案二：

《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事 宜有效期的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2018年10月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的 议案》。鉴于股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的 有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事 会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至前次决议有效期 届满之日起六个月（2020 年4 月28 日），授权范围不变。

本项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会

2019 年10 月23 日

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