Hangxiao Steel Structure Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 22, 2017

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-066

杭萧钢构股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2017 年6 月22 日 以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与江苏千禧装配式建筑科技有限公司 签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上对其投资的议案》。

同意公司与江苏千禧装配式建筑科技有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管 束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上投资江苏千禧装配式建筑科技有限公 司，公司出资1050 万元，占江苏千禧装配式建筑科技有限公司的股权比例为15%。 相关事项详见2017-067《杭萧钢构关于与江苏千禧装配式建筑科技有限公 司签署合作协议的公告》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会 二○一七年六月二十三日