HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Governance Information 2023

Aug 24, 2023

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-042 航锦科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日召开第九 届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案尚需提 交股东大会审议。为规范公司的组织和行为,充分发挥公司章程在公司治理中的 基础作用,根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求,结合本 公司实际情况,公司拟修改《公司章程》相关表述,具体如下:

条目	修改前	修改后
第十四条	经公司登记机关核准,公司经营范围	经公司登记机关核准,公司经营范围
	是:氢氧化钠;氯[液化的];盐酸;氯	是:氢氧化钠;氯[液化的];盐酸;氯
	苯;二氯苯;氢气;1,2—环氧丙烷;	苯;二氯苯;氢气;1,2—环氧丙烷;
	聚醚(中间产品环氧丙烷);丙二醇(中	聚醚(中间产品环氧丙烷);丙二醇(中
	间产品环氧丙烷);1,2—二氯丙烷;	间产品环氧丙烷);1,2—二氯丙烷;
	次氯酸钠溶液[含有效氯>5%];硫酸	次氯酸钠溶液[含有效氯>5%];硫酸
	(稀);氧气(压缩的);氮气(压缩的)	(稀);氧气(压缩的);氮气(压缩的)
	生产、加工、销售;三氯乙烯;二氯乙	生产、加工、销售;二氯乙烷;聚氯乙
	烷;聚氯乙烯(中间产品氯乙烯);副	烯(中间产品氯乙烯);副产盐酸;硫
	产盐酸;硫酸钠(芒硝);乙炔(溶于	酸钠(芒硝);乙炔(溶于介质的)的
	介质的)的生产;化工石油工程施工总	生产;化工石油工程施工总承包贰级,
	承包贰级,房屋建筑工程施工总承包叁	房屋建筑工程施工总承包叁级;压力容
	级;压力容器制造D1、D2级,压力管	器制造D1、D2级,压力管道安装GB2、
	道安装GB2、GC2级,机械加工、安装、	GC2级,机械加工、安装、铸钢铸铁、
	铸钢铸铁、化工防腐蚀工程;在港区内	化工防腐蚀工程;在港区内提供货物仓
	提供货物仓储(仅限锦州分公司经营);	储(仅限锦州分公司经营);吊装,劳

一、公司章程修改条款

	吊装,劳务;第一、二类、三类在用压	务;第一、二类、三类在用压力容器检
	力容器检验;分装、中转、贮运石油化	验;分装、中转、贮运石油化工产品(凭
	工产品(凭许可证经营);塑料制品加	许可证经营);塑料制品加工及组装,
	工及组装,塑钢门窗及安装,不干胶印	塑钢门窗及安装,不干胶印刷,其它印
	刷,其它印刷品印刷;过氧化二--(2-	刷品印刷;过氧化二--(2-乙基己基)
	乙基己基)二碳酸酯;复合热稳定剂;	二碳酸酯;复合热稳定剂;丙酮缩胺基
	丙酮缩胺基硫脲;焦磷酸二氢二钠;a	硫脲;焦磷酸二氢二钠;a—纤维素;
	—纤维素;普通设备清洗(凭许可证经	普通设备清洗(凭许可证经营);技术
	营);技术开发与服务,经营本企业自	开发与服务,经营本企业自产产品及相
	产产品及相关技术的出口业务,经营本	关技术的出口业务,经营本企业生产科
	企业生产科研所需的原辅材料、机械设	研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
	备、仪器仪表及相关技术进口业务(国	表及相关技术进口业务(国家规定公司
	家规定公司经营和国家禁止进出口的	经营和国家禁止进出口的商品及技术
	商品及技术除外),经营进料加工和"三	除外),经营进料加工和"三来一补"
	来一补"业务;发电(自发自用);工业	业务;发电(自发自用);工业蒸汽、交
	蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用	直流电、工业清水及民用饮用水、采暖
	水、采暖热源的供应及经营;电动机变	热源的供应及经营;电动机变压器等电
	压器等电器设备维修;公路普通货物运	器设备维修;公路普通货物运输;锅炉
	输;锅炉检修;厂内铁路专线运输;电	检修;厂内铁路专线运输;电器仪表维
	器仪表维修;自有资产出租(含房屋、	修;自有资产出租(含房屋、设备等);
	设备等);金属包装容器制造、食品添	金属包装容器制造、食品添加剂氢氧化
	加剂氢氧化钠;盐酸(食品添加剂);	钠;盐酸(食品添加剂);消泡剂(聚
	消泡剂(聚醚型);聚醚消泡剂(食品	醚型);聚醚消泡剂(食品添加剂);国
	添加剂);国内水路运输船舶代理、货	内水路运输船舶代理、货物代理。(在
	物代理。(在法律、法规允许的范围内	法律、法规允许的范围内经营,涉及前
	经营,涉及前置许可的凭许可经营)。	置许可的凭许可经营)。(具体以工商行
	(具体以工商行政管理机关核准的经	政管理机关核准的经营范围为准)
	营范围为准)
第一百七	公司召开董事会的会议通知,以专人送	公司召开董事会的会议通知,以专人送

十三条	出、邮寄、传真方式进行。	出、邮寄、传真或电子邮件方式进行。
第一百七	公司召开监事会的会议通知,以专人送	公司召开监事会的会议通知,以专人送
十四条	出、邮寄、传真方式进行。	出、邮寄、传真或电子邮件方式进行。
第一百七	公司通知以专人送出的,由被送达人在	公司通知以专人送出的,由被送达人在
十五条	送达回执上签名或盖章,被送达人签收	送达回执上签名或盖章,被送达人签收
	日期为送达日期;公司通知以邮件送出	日期为送达日期;公司通知以邮件送出
	的,自交付邮局之日起第五个工作日为	的,自交付邮局之日起第五个工作日为
	送达日期;公司通知以公告方式送出	送达日期;公司通知以传真或者电子
	的,第一次公告刊登日为送达日期。	邮件方式进行的,发送当日为送达日
		期;公司通知以公告方式送出的,第一
		次公告刊登日为送达日期。

二、其他情况说明

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修订事项尚需提 交公司股东大会审议批准,公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及 相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜,上述变更以市场监督管理部门 最终核准、登记的内容为准。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二三年八月二十五日