HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Jan 6, 2025

航锦科技股份有限公司

航锦科技股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年1 月3 日以邮件方式 发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于2025 年1 月6 日在武汉市中 信泰富大厦38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事3 人，实际参 与表决独立董事3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由独立董事徐永涛先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议 案。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会审议。

决议内容：控股公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称“超擎数智”） 拟通过股权转让方式引入员工持股平台，由股东数字元景（北京）科技有限公司、 北京博云领创科技中心（有限合伙）、北京数迅永合科技中心（有限合伙）、北京 星云恒升网络科技有限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵宝先生（以 上股东简称“出让股东”）分别将持有的超擎数智股权按各自持股比例的5%转让 给新设的员工持股平台，合计转让3.17%的股权，转让金额3,173 万元，公司拟 放弃对转让股权的优先购买权。鉴于出让股东中公司董事长蔡卫东先生、总经理 丁贵宝先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-005）。

公司独立董事专门会议审核意见：本次交易有利于建立控股公司与员工之间 利益共享、风险共担的机制，有利于提高控股公司综合竞争力，交易遵循了客观、 公平、公允的原则，符合公司及全体股东的利益，亦不存在损害公司股东，特别 是中小股东利益的情形。

航锦科技股份有限公司

三、备查文件

• 1、第九届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

独立董事：徐永涛 董恺瀚 刘巧云

二○二五年一月七日