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Feb 23, 2024

한섬/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩)
4. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 자기주식 소각 결과 보고 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명 선임) ▷제2-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건 ▷제2-2호 : 사내이사 박철규 선임의 건 ▷제2-3호 : 사내이사 유태영 선임의 건 ▷제2-4호 : 사외이사 전상경 선임의 건 ▷제2-5호 : 사외이사 김칠구 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명 선임) ▷제3-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 ▷제3-2호 : 감사위원회 위원 김칠구 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) ▷제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건 - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷제5-1호 : 사업목적 추가의 건 ▷제5-2호 : 이익배당 변경의 건 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장호진	1962-07	2	재선임	현)현대지에프홀딩스 사장
박철규	1960-06	2	재선임	현)한섬 해외패션부문 사장
유태영	1967-02	2	신규선임	현)한섬 해외패션본부장
전상경	1963-01	2	재선임	현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수
김칠구	1973-08	2	재선임	현)법무법인 신원 대표변호사
이동신	1967-03	2	신규선임	현)법무법인 화우 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전상경	1963-01	2	재선임	현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수	㈜현대로템(사외이사)
김칠구	1973-08	2	재선임	현)법무법인 신원 대표변호사	-
이동신	1967-03	2	신규선임	현)법무법인 화우 고문	㈜더존홀딩스(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전상경	1963-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수
김칠구	1973-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인 신원 대표변호사
이동신	1967-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인 화우 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	주류판매업		음료, 주류 등을 제공하는 복합 매장 출점 대비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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