HANDS CORPORATION LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

핸즈코퍼레이션/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		핸즈코퍼레이션 사옥 4층 (인천광역시 서구 백범로 884)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 개정 승인의 건	-
2	제54기 재무제표 승인의 건	-
3	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 홍승재 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이현익 선임의 건
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이돈현 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍승재	1973-05	3	신규선임	1999.11~2016.02 : 핸즈코퍼레이션 재직 2016.03~현재 : 핸즈식스 사장 2026.03~현재 : 핸즈코퍼레이션 사장
이현익	1970-08	3	신규선임	2013.09~2024.04 : 중동파이넨스 대표이사 2024.08~현재 : 에이징 대표이사 사장 2025.12~현재 : 핸즈코퍼레이션 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이돈현	1958-05	3	재선임	現) 관세법인 조양 대표이사 1986.10 : 행정고시 29회 합격 2015.03~2016.10 : 관세청 차장 2016.11~2019.06 : PWC 관세법인 고문 2019.07~현재 : 관세법인 조양 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이돈현	1958-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 관세법인 조양 대표이사 1986.10 : 행정고시 29회 합격 2015.03~2016.10 : 관세청 차장 2016.11~2019.06 : PWC 관세법인 고문 2019.07~현재 : 관세법인 조양 대표이사