HANDOK Inc. — AGM Information 2021

Feb 10, 2021

한독/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고     - 내부회계관리제도 검토결과보고 - 제63기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고 - 배당금 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 정진엽) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회 결의로 승인되고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진엽	1955-03	3	신규선임	(前)분당서울대학교병원 원장 (前)대한소아정형외과학회회장 (前)보건복지부 장관 (前)서울대학교 의과대학 교수 (現)인당의료재단 부민병원 의료원장	(학)이화학당(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정진엽	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)분당서울대학교병원 원장 (前)대한소아정형외과학회회장 (前)보건복지부 장관 (前)서울대학교 의과대학 교수 (現)인당의료재단 부민병원 의료원장