Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 22, 2016

证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2016-081

上海汉得信息技术股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 （临时）会议决定，于2016 年10 月10 日（星期一）上午9:00，在上海市青浦 区汇联路33 号公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规 定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2016 年10 月10 日（星期一）上午9:00； 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年10 月10 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年10 月9 日15:00 至2016 年10 月10 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方 式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2016 年9 月26 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2016 年9 月26 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33 号公司会议室。

二、本次股东大会审议的议案

• 1、审议《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易

• 的议案》；

该议案已经由第三届董事会第三次（临时）会议和第三届监事会第三次（临 时）会议审议通过，具体内容详见2016 年9 月12 日公司披露于中国证券监督管 理委员会指定创业板信息披露媒体之相关公告。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年10 月9 日（10:00-11:30，13:30-16:30）。

• 2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部

• 3、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于2016 年10 月9 日17:00 前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

4、其他注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

五、其他事项

1、联系方式：

地址：上海市青浦区汇联路33 号

联系人：舒笑

电话：021-67002300 传真：021-59800969 邮政编码：201707

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四次（临时）会议资料；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十二日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365170”，投票简称为“汉

• 得投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增 资扩股暨关联交易的议案》；	1.00

（2）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年10 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年10 月9 日下午15:00，结束

• 时间为2016 年10 月10 日下午15:00。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：授权委托书

上海汉得信息技术股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术 股份有限公司2016 年10 月10 日召开的2016 年第三次临时股东大会现场会议， 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

委托人对受托人的表决指示如下：
议案内容		表决意见
	同意	反对	弃权
议案1、《关于控股子公司上海甄汇信 息科技有限公司增资扩股暨关联交易 的议案》；

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件三：股东参会登记表

上海汉得信息技术股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称：	身份证号码/企业 营业执照号码：
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==