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Sep 12, 2016

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-074

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次 （临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月12日以通讯方式举行。公司 第三届监事会第三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议 通知、表决票、会议议题资料等）于2016年9月8日以专人送达、电子邮件、传真 等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2016年9月12日下午 15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公 司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本 次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨 关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会同意公司控股子公司上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科 技”）由宁波软银宏达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“软银中国”）、 上海蓝三木月投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝湖资本”）、上海众麟投资中 心（有限合伙）（以下简称“众麟资本”）、上海得泛企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称“上海得泛”）、以及本公司实际控制人范建震、陈迪清先生 共同出资进行增资扩股。

截止本次会议召开之日，甄汇科技注册资本为100 万元人民币，本次增资完 成后，甄汇科技的注册资本增加金额为人民币42.8571 万元，增资完成后甄汇科

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技注册资本为142.8571 万元。其中：

1. 软银中国以人民币1,000 万元认购甄汇科技新增注册资本中的14.2857 万元 取得增资后10%股权，剩余部分985.7143 万元计入资本公积；

2. 蓝湖资本以人民币900 万元认购甄汇科技新增注册资本中的12.8571 万元取 得增资后9%股权，剩余部分887.1429 万元计入资本公积；

3. 范建震以人民币100 万元认购甄汇科技新增注册资本中的1.4286 万元取得 增资后1%股权，剩余部分98.5714 万元计入资本公积；陈迪清以人民币100 万元认购甄汇科技新增注册资本中的1.4286 万元取得增资后1%股权，剩余 部分98.5714 万元计入资本公积；

4. 上海得泛以人民币600 万元认购甄汇科技新增注册资本中的8.5714 万元取 得增资后6%股权，剩余部分591.4286 万元计入资本公积；

5. 众麟资本以人民币300 万元认购甄汇科技新增注册资本中的4.2857 万元取 得增资后3%股权，剩余部分295.7143 万元计入资本公积。

监事会同意公司放弃对本次甄汇科技增资扩股的同比例增资优先权，本次增 资完成后，公司对甄汇科技的持股比例为50.4000%。公司对甄汇科技仍形成实 质控制，甄汇科技仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦无须相关部门的审批。

二、审议通过了《关于全资子公司汉得新加坡以自有资金进行委托理财的议

案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上， 公司监事会同意全资子公司汉得新加坡使用不超过美金1200 万元闲置自有资金 委托高盛（亚洲）有限责任公司进行专户理财。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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监事会

二〇一六年九月十二日

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