HanchangIndustryCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 1, 2019

한창산업/주주총회소집결의/(2019.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		본사 회의실(경기도 화성시 암소고개로 227-14)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 전자투표 보고            나. 부의 안건     제1호 의안: 제 33 기 재무상태표, 손익계산서 및     이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   제2호 의안: 사내이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건   제3호 의안: 감사 선임의 건     제3-1호 의안: 감사 안병규 선임의 건   제4호 의안: 정관 일부 변경의 건   제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강호익	1939-07	3년	재선임	서울대학교졸업 한창산업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안병규	1947-05	3년	재선임	비상근	경기상고졸업 현)한창산업(주) 감사