HANBIT SOFT Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

한빛소프트/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층 (가산동, 제이플라츠) 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안:제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 원지훈 선임의 건 제4호 의안:감사 황기동 중임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원지훈	1977-10	3년	재선임	- ㈜한빛소프트 CFO(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황기동	1965-12	3년	재선임	비상근	-참회계법인 회계사(현) -(주)한빛소프트 감사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인공지능 솔루션 연구 개발 및 공급업 1. 인공지능 소프트웨어 개발, 판 매 및 공급업 1. 인공지능 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업 1. 인공지능 챗봇 솔루션 연구 개 발 및 공급업		종전 사업목적의 구체화 및 인공지능 관련 신규 사업화 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-