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Mar 4, 2026

하나기술/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 만세구 팔탄면 덕우리 331 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제23기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사의 제23기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건	-
2	제2호 의안:정관 일부 변경의 건(개정상법 반영 개정의 건)	-
3	제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박승호 선임의 건(분리선출)	-
3-2	제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고영진 선임의 건(분리선출)	-
4	제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승호	1984-01	3	신규선임	現) 삼도회계법인 이사 現) 성남복정1피에프브이㈜감사 前) 안진회계법인 M&A본부 前) 삼정회계법인 감사본부	성남복정1피에프브이㈜ 감사
고영진	1966-12	3	신규선임	現) 법무법인 정행인 전문위원 現) 경기대학교 탄소중립협력단 전문위원 前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 준법감시협의회 사무국장 前) 한국거래소(KRX) 유가증권시장본부 ETN시장 팀장 前) 한국거래소(KRX) 경영지원본부 자산관리 팀장 前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 시장감시운영팀장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박승호	1984-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 삼도회계법인 이사 現) 성남복정1피에프브이㈜감사 前) 안진회계법인 M&A본부 前) 삼정회계법인 감사본부
고영진	1966-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 정행인 전문위원 現) 경기대학교 탄소중립협력단 전문위원 前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 준법감시협의회 사무국장 前) 한국거래소(KRX) 유가증권시장본부 ETN시장 팀장 前) 한국거래소(KRX) 경영지원본부 자산관리 팀장 前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 시장감시운영팀장