HANA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

하나기술/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길 2번길 56-7, 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항]   가. 감사위원회의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]   가. 제1호 의안          - 제19기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건   나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   다. 제3호 의안: 이사 선임의 건      - 제3-1호: 사내이사 최상국 선임의 건   라. 제4호 의안: 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건      - 제4-1호: 감사위원이 되는 사외이사 김상훈 선임의 건   마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최상국	1970-09	3	재선임	'90년~'97년 동국대학교 법학과 졸업  법학사 '97년~'98년 쌍용증권 금융상품부 '98년~'03년 굿모닝증권 법인영업부 '04년~'07년 미즈엠코리아 대표이사 '07년~'17년 피씨에이 조직관리 본부장 '17년~ 현재 (주)하나기술 경영관리 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상훈	1972-04	3	재선임	'91년~'97년 고려대학교 한국사학과 졸업 '12년~'17년 법률사무소 해율 변호사 '17년~ 현재 김상훈 법률사무소 변호사 '19년~ 현재 (주)하나기술 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상훈	1972-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	'91년~'97년 고려대학교 한국사학과 졸업 '12년~'17년 법률사무소 해율 변호사 '17년~ 현재 김상훈 법률사무소 변호사 '19년~ 현재 (주)하나기술 사외이사