Hana Pharm. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

하나제약/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리), 화성상공회의소 4층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김선여) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 송기영) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박철웅) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부 감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다. - 제46기 정기주주총회 소집과 관련하여 전염병 등의 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선여	1965-07	3	재선임	- 서울대학교 약학대학 약학과 약학박사 - 경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수 ('99.09 ~ '12.04) - 가천대학교 약학대학 교수 ('12.05 ~ 현재) - 하나제약(주) 사외이사 ('21.03 ~ 현재)	-
송기영	1977-03	3	신규선임	- 한양대학교 졸업 - 사법연수원 졸업 ('08.03 ~ '10.01) - 법무법인 대현 ('10.04 ~ '11.03) - 법률사무소 신의 ('11.04 ~ '21.11) - 법무법인 한틀 ('21.11 ~ 현재)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철웅	1978-02	3	신규선임	상근	- 국민대학교 졸업 - 세무사시험 합격 ('08.01) - 참세무법인 본점 ('08.10 ~ '12.06) - 참세무법인 역삼대표세무사 ('12.07 ~ 현재) - 서초세무서 자문위원 ('20.06 ~ '22.05) - (주)하인크코리아 감사 ('21.01 ~ '23.11)