Hana Pharm. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 12, 2019

하나제약/주주총회소집결의/(2019.06.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-07-22
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 4층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)   제 1-1호 의안 : 사내이사 후보자 조예림   제 1-2호 의안 : 사내이사 후보자 윤홍주
5. 이사회결의일(결정일)		2019-06-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일 : 2019년 06월 27일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2019년 06월 28일 ~ 2019년 07월 02일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조예림	1979-07	3	신규선임	- University of California Irvine 졸업 - 하나제약(주) 마케팅부('02.09~'06.08) - 하나제약(주) 개발부('06.09~'18.03) - 現 하나제약(주) 글로벌사업팀('18.04~현재)
윤홍주	1977-04	3	신규선임	- 단국대학교 경영대학원 졸업 - 하나제약(주) 관리부('02.12~'14.02) - 하나제약(주) 경영본부 총괄팀장('14.03~'18.02) - 하나제약(주) 경영본부 관리본부장('18.03~'18.09) - 現 하나제약(주) 경영본부 관리본부장/CFO('18.10~현재)