Hana Materials Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

하나머티리얼즈/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		당사 아산2캠퍼스 강당 (충남 아산시 음봉면 연암율금로 77-50)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제19기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-01 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제19기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) (현금배당 : 1주당 300원)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 최왕기 중임의 건	-
3-2	사내이사 강동호 선임의 건	-
3-3	사외이사 최선집 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최왕기	1969-03	3	재선임	- MEMC결정성장 수석연구원 - 現 하나머티리얼즈 연구소장
강동호	1972-02	3	신규선임	- 골드만삭스증권 투자금융 상무 - KT&G 신사업개발실장 - KTB프라이빗에쿼티 투자본부장 - GS에너지 신사업개발부문장 - 現 하나머티리얼즈 지원팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선집	1956-01	3	신규선임	- 한국중견기업연합회 대외협력 부회장 - 現 월드클래스기업협회 고문 - 現 국세청 고문변호사	(주)상보 감사