Hana Materials Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

하나머티리얼즈/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단 3로 50)
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기( 2023.1.1.~ 2023.12.31.) 별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 200원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김현주 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김순영 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현주	1965-06	3년	신규선임	- 삼성전자 반도체 메모리 영업임원(상무) - 삼성전자 Japan 대표법인장(전무) - 삼성디스플레이 영업팀장(부사장) - 현) 삼성디스플레이 고문역
김순영	1970-04	3년	재선임	- 르노삼성자동차 원가기획팀 매니저 - 하나마이크론 관리팀장 - 하나마이크론 브라질법인 CFO - 현) 하나머티리얼즈 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 개발 및 판매업		현 입주 산업단지 확장조성을 통한 부동산 확보 및 다양한 사업적 활용 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-