Hana Materials Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

하나머티리얼즈/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단 3로 50)
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) (현금배당 : 1주당 300원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 정용주 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 최왕기 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	2023-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-03 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최왕기	1969-03	3	재선임	1995~2010 : MEMC결정성장 수석연구원 2010~현재 : 하나머티리얼즈 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정용주	1968-05	3	신규선임	1995~2002 : 삼성SDI 책임연구원 2005~2007 : 고려대학교 객원교수 2008~2009 : 퍼듀대학교 방문연구원 2002~2010 : 한국원자력연구원 선임연구원 2010~현재 : 한국기술교육대학교 교수	-