Hana Materials Inc. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

하나머티리얼즈/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단 3로 50)
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 -제1호의안 : 제14기(2020.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 300원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) -제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제3-1호의안 : 사내이사 오경석 선임의 건    제3-2호의안 : 사내이사 김순영 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 제14기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오경석	1960-10	3	재선임	-삼성전자 반도체 메모리 연구임원(전무) -삼성전자 반도체 LED사업부장(부사장) -現)하나머티리얼즈 사장
김순영	1970-04	3	신규선임	-르노삼성자동차 원가기획팀 매니저 -하나마이크론 관리팀장 -하나마이크론 브라질법인 CFO -現) 하나머티리얼즈 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-