HaiXin Foods CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 8, 2016

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海欣食品（002702）

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-045

海欣食品股份有限公司

关于2016 年第一次临时股东大会增加临时提案 并取消部分议案暨召开2016 年第一次临时

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日召开第四 届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议 案》，定于2016 年7 月19 日召开2016 年第一次临时股东大会，会议将通过现场 和网络投票相结合的方式，审议《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励 计划（草案）及其摘要>的议案》等5 项议案。具体详见公司刊登于2016 年6 月29 日的巨潮资讯网和2016 年6 月30 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和《中国证券报》的《海欣食品股份有限公司关于召开2016 年第一次 临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-040）。

一、增加临时提案的说明

2016 年7 月6 日，公司董事会收到控股股东滕用雄先生（目前持有公司5280 万股，占公司总股本的18.67%）以书面形式提交的《关于增加2016 年第一次临 时股东大会审议议案的提案》。具体提案内容如下：

为更好发挥股权激励计划对公司中高层员工的激励作用，给市场树立良好 形象，结合公司具体情况，公司提议对《海欣食品股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）及其摘要》的限制性股票数量和分配进行调整，并对草案中涉及的 相关条款内容进行调整，提请公司2016 年第一次临时股东大会审议《海欣食品 股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

公司于2016 年7 月7 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于增加2016 年第一次临时股东大会临时提案的议案》，董事会认为滕用雄先生具 有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的

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海欣食品（002702） 议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述 议案提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

二、取消部分议案的说明

公司于2016 年7 月7 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消2016 年第一次临时股东大会部分议案的议案》，鉴于公司拟调整本次限制 性股票激励计划草案部分内容，董事会同意取消原提交2016 年第一次临时股东 大会审议的议案2《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》。

三、其他事项

除上述变动的说明以外，公司2016 年第一次临时股东大会的召开时间、召 开地点、股权登记日、参会方式等相关事项不变。

附《海欣食品股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的补充通 知》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2016 年7 月9 日

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海欣食品（002702）

附件：

海欣食品股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会，公司于2016 年6 月28 日召开 第四届董事会第十四次会议、2016 年7 月7 日召开的第四届董事会第十五次会 议做出召开本次临时股东大会的决议

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开的时间：

（1）现场会议的召开时间为：2016 年7 月19 日下午14:30

（2）网络投票时间：2016 年7 月18 日至2016 年7 月19 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年7 月19 日9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年7 月18 日 15:00—2016 年7 月19 日15:00 的任意时间

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6、出席对象：

（1）截至2016 年7 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股 东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该 股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内 参加网络投票。

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海欣食品（002702）

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、中介机构代表及公司邀请列席会议的嘉宾。

• 7、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十四次会 议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

• 1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）

• 及其摘要>的议案》；

• 2.01、激励对象的确定依据和范围

• 2.02、限制性股票的来源、数量和分配

• 2.03、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

• 2.04、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

• 2.05、限制性股票的授予与解锁条件

• 2.06、激励计划的调整方法和程序

• 2.07、限制性股票会计处理

• 2.08、激励计划的实施、授予及解锁程序

• 2.09、公司/激励对象各自的权利义务

• 2.10、公司/激励对象发生异动的处理

• 2.11、限制性股票回购注销原则

• 3、审议《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》；

• 4、审议《关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生作为

• 股权激励对象的议案》。

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜

• 的议案》。

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海欣食品（002702）

股东滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生属于议案4 的关联 人，在审议上述议案4 时需回避表决。

上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3 以上通过。

以上议案均需对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决单独计票。

（三）上述议案的具体内容，已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2016 年7 月18 日上午8:00—12:00，下午13:00—17:30。 （二）登记地点：福建省福州市建新镇建新北路150 号海欣食品股份有限公 司董事会办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代 为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书（附件二）、被代理人的身 份证及证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、 社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、 本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须 加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之 法定代表人签署的授权委托书（附件二）、代理人的身份证办理登记。

（四）异地股东凭以上有关证件可以采取电子邮件或传真方式办理登记。采 取电子邮件、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2016 年7 月18 日17:30。

邮箱地址：zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn 传真号码：0591-88202231

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投

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海欣食品（002702）

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票，具体操作程序请见本议案附件一。

五、其他事项

（一）会务联系方式：

联系地址：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司董事会办公室

邮政编码：350008

联系人：林天山、张颖娟

联系电话：0591-88202231

联系传真：0591-88202231

• （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六 、备查文件

• 1、海欣食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、海欣食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

• 3、海欣食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 4、海欣食品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

附件一：股东参加网络投票的具体操作程序；

附件二：授权委托书

海欣食品股份有限公司董事会

2016 年7 月9 日

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海欣食品（002702）

附件一：

海欣食品股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投 票，具体操作程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362702

• 2、投票简称：海欣投票

• 3、投票时间：2016 年7 月19 日的交易时间。

• 即：9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

序：

• （1）在投票当日，“海欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

	议案 序号	议案名称	对应申报 价格（元）

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海欣食品（002702）

100	总议案	100.00
1	关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案	1.00
2	关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修 订稿）及其摘要>的议案	2.00
2.01	激励对象的确定依据和范围	2.01
2.02	限制性股票的来源、数量和分配	2.02
2.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	2.03
2.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	2.04
2.05	限制性股票的授予与解锁条件	2.05
2.06	激励计划的调整方法和程序	2.06
2.07	限制性股票会计处理	2.07
2.08	激励计划的实施、授予及解锁程序	2.08
2.09	公司/激励对象各自的权利义务	2.09
2.10	公司/激励对象发生异动的处理	2.10
2.11	限制性股票回购注销原则	2.11
3	关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案	3.00
4	关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先 生作为股权激励对象的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相 关事宜的议案	5.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权；

（5）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月18日下午3:00，结束时间为

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海欣食品（002702）

2016年7月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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海欣食品（002702）

附件二：

海欣食品股份有限公司

2016 年度第一次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位） 出席海欣食品股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授 权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次 股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下： 表决意见表

	表决意见表
	股东大会审议事项	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案
2	关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划（草案 修订稿）及其摘要>的议案
2.01	激励对象的确定依据和范围
2.02	限制性股票的来源、数量和分配
2.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
2.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
2.05	限制性股票的授予与解锁条件
2.06	激励计划的调整方法和程序
2.07	限制性股票会计处理
2.08	激励计划的实施、授予及解锁程序
2.09	公司/激励对象各自的权利义务
2.10	公司/激励对象发生异动的处理

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海欣食品（002702）

2.11 限制性股票回购注销原则 关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划实施 3 考核管理办法>的议案 关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严 4 先生作为股权激励对象的议案 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划 5 相关事宜的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果 委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或 两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期：年月日

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