HAINAN MINING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 12, 2025

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-131

海南矿业股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年11月28日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年11 月28 日 14 点30 分

召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园8801 栋8 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年11 月28 日

至2025 年11 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于调整2024 年限制性股票激励计划中公司层 面业绩考核指标并修订相关文件的议案	√
2	关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附 件的议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
3.01	唐斌	√
3.02	滕磊	√
3.03	张良森	√
3.04	郝毓鸣	√
3.05	夏亚斌	√
3.06	丁正锋	√

3.07	周红霞	√
4.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
4.01	陈永平	√
4.02	李鹏	√
4.03	顾诚	√
4.04	胡亚玲	√
4.05	蔡东宏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议

• 通过。相关公告已于2025 年11 月13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 予以披露。公司将在2025 年第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露《2025 年第五次临时股东会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案1、2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

• 应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关

• 系的股东

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601969	海南矿业	2025/11/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记

个人股东拟出席会议的,应当持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件 或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股 东的法定代表人拟出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件， 法定代表人委托代理人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印 件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2025 年11 月25 日（星期二）上午8：00－11：30、下午14：00－16：00 到公司指定地点办理 现场登记手续。

（二）书面登记

股东也可于2025 年11 月25 日（星期二）前书面回复公司进行登记（以信 函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件 （或法人营业执照复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址 及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、 其他事项

（一）联系方式

现场登记地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃 克公园8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃 克公园8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室 邮编：571900

联系人：陈虹聿

电话：0898-67482025

（二）现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前

半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便 验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会 2025 年11 月13 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海南矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月28 日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	同意	反对	弃权
1	关于调整2024 年限制性股票 激励计划中公司层面业绩考 核指标并修订相关文件的议 案
2	关于增加董事会人数暨修订 《公司章程》及其附件的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
3.00	关于选举第六届董事会非独立 董事的议案
3.01	唐斌
3.02	滕磊

3.03	张良森
3.04	郝毓鸣
3.05	夏亚斌
3.06	丁正锋
3.07	周红霞
4.00	关于选举第六届董事会独立董 事的议案
4.01	陈永平
4.02	李鹏
4.03	顾诚
4.04	胡亚玲
4.05	蔡东宏

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该 次股东会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组， 拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选非独立董事 5 名，非独立董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。 需投票表决的事项如下：

表决的事项如下：	表决的事项如下：	表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”就有500 票的表决权，在议 案5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50