Haimo Technologies Group Corp. — Regulatory Filings 2017

Aug 25, 2017

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—047

海默科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三 次会议于2017年8月24日以通讯表决的方式召开。会议通知于8月14日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以 通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由董事长窦剑文 先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

1 、《 2017 年半年度报告及摘要》

公司董事会成员认真审核了《2017年半年度报告及摘要》，认为该报告所载 资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，2017 年 1 月 1 日到 6 月 30 日期间公司不存在募集资金存放和 使用违规的情形。报告具体内容见公司与本公告同日披露的《关于 2017 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第五届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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