Haimo Technologies Group Corp. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 25, 2012

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—033

兰州海默科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届董事会第十三次会议于 2012 年 8 月 23 日采用远程 加通讯方式召开。会议通知于 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董 事。会议应表决董事 8 人，实际表决 8 人。全体监事和高管人员列席 会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议 由董事长窦剑文先生主持。

会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、审议《 2012 年半年度报告》及《 2012 年半年度报告摘要》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

《2012 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券 报》和《中国证券报》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议《未来三年（ 2012-2014 年）股东回报规划》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议《关于修改公司章程的议案》

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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》的相关规定，董事会对《公司章程》中利润分配 政策相关条款作出了修订。《公司章程修正案》详见中国证监会创业 板指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四 、 审议《兰州海默科技股份有限公司子公司管理制度》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金补充永久流 动资金的议案》

由于公司今年主营业务范围不断扩大，产品增加，产业链延伸， 资金需求持续增加，原有流动资金不能满足公司收购兼并后生产经营 的需要。为节省财务费用，提高募集资金使用效率，拟使用部分其他 与主营业务相关的营运资金 4500 万元永久补充日常经营所需的流动 资金。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《其他与主营 业务相关的营运资金使用计划公告》。

该议案光大证券股份有限公司出具了同意使用部分其他与主营 业务相关的营运资金永久补充流动资金及对外投资的核查意见。

公司独立董事发表了同意本次使用其他与主营业务相关的营运 资金补充永久流动资金的独立意见。

监事会发表了同意本次使用其他与主营业务相关的营运资金补

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充永久流动资金的专项意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的 议案》

为在北美市场推广销售公司的多相计量设备、钻采设备及压裂设 备等产品，并逐步开展测井服务、钻井服务和压裂服务等油田服务业 务，拟计划使用其他与主营业务相关的营运资金4800 万元（约合750 万美元），在美国德克萨斯州休斯敦市投资注册设立全资子公司，作 为北美地区的营销中心。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《其他与主营 业务相关的营运资金使用计划公告》和《兰州海默科技股份有限公司 拟在美国设立全资子公司项目可行性研究报告》。

该议案光大证券股份有限公司出具了同意使用部分其他与主营 业务相关的营运资金永久补充流动资金及对外投资的核查意见。

公司独立董事发表了同意本次使用其他与主营业务相关的营运 资金对外投资的独立意见。

监事会发表了同意本次使用其他与主营业务相关的营运资金对 外投资的专项意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2012 年 9 月 11 日召开公司 2012 年第一次临时股东 大会。

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会议通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站网。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议审议通过的二、三项议案需提交 2012 年第一次临时股

东大会审议。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司 董 事 会

2012 年 8 月 23 日

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