Haimo Technologies Group Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

公告编号：2026—016

证券代码：300084

证券简称：海默科技

海默科技（集团）股份有限公司 关于取消 2026 年第一次临时股东会部分议案并增加 临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开 2026 — 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026 013）定于 2026 年 04 月 01 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

2026 年 3 月 22 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人范中华先 生以书面形式提交的《关于海默科技（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时 股东会增加临时提案的提议函》，提请将新增提案《关于公司<2025 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》提交 2026 年第一次临时股东会 审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会 补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会核 查：截至本公告披露日，范中华先生直接持有公司股份 25,525,000 股，占公司 总股本的 5.02%，合计拥有 142,972,279 股股份的表决权，占公司总股本的 28.12%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容 属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开十 日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关

1

规定。

2026 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同时，董事 会同意将原提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于公司〈2025 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》取消，并同意将《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》提交公司股东会审议， 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

除上述提案调整外，公司董事会于 2026 年 3 月 17 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、 股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

公司现对 2026 年 3 月 17 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 3 月 16 日召开第九届董事会 第九次会议审议通过了《关于召集 2026 年第一次临时股东会的议案》，于 2026 年 3 月 23 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

3、本次会议的召集、召开是经公司第九届董事会第九次会议审议通过决定 的，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日

2

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 03 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书见附件三）。

（2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A

座 19 层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述第 1.00 项提案已经 2026 年 3 月 23 日召开的第九届董事会第十次 会议审议通过，第 2.00-3.00 项提案已经 2025 年 12 月 29 日召开的第九届董事 会第六次会议审议通过；具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 3 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述第 1.00-3.00 项提案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对 象存在关联关系的股东，应当对 1.00-3.00 项提案回避表决，同时不接受其他股 东委托投票。

3

5、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独 计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有 效持股凭证原件；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人 身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件二），以便登记确认。异地股东采取信函或传真方式登记的，须 在 2026 年 03 月 31 日 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发 信函和传真与本公司进行确认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号 甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层，邮编：730010（信封请注明“股东会”字 样）。

2、现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 04 月 01 日上午 9:00-11:00。

3、登记地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理会议入场手续。

5、会议联系方式：

（1）联系人：赵菁

（2）电话：0931-8553529

4

（3）传真：0931-8553529

• （4）邮编：730010

• （5）邮箱：securities@haimo.com.cn

• 6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《第九届董事会第六次会议决议》；

• 2、《第九届董事会第九次会议决议》；

• 3、《第九届董事会第十次会议决议》；

• 4、控股股东、实际控制人范中华先生出具的《关于海默科技（集团）股份

• 有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 23 日

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350084

• 2、投票简称：海默投票

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 04 月 01 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 01 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

附件二：

海默科技（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东名称		股东账号
证件号码
出席会议人 姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
持股数量		联系电话
联系地址
备注
个人股东签字/法人股东盖章： 年 月 日

7

附件三：

授权委托书

海默科技（集团）股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司（委托人）出席海默科技

（集团）股份有限公司于 2026 年 04 月 01 日召开的 2026 年第一次临时股东会， 并代表本人/本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、委托股东姓名及签章：

2、身份证或营业执照号码：

3、委托人股票账号：

4、委托股东持股数：

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码：

• 7、委托日期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结 束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

8