Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2017

Aug 16, 2017

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—044

海默科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十 二次会议于 2017 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 8 月 11 日以电 子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有 董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司 董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况

1 、《关于向浙商银行兰州分行申请授信的议案》

同意公司向浙商银行兰州分行申请新增授信 5,000 万元人民币，新增授信将 用于申请流动资金贷款，以满足日常经营活动资金使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款的议案》

同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请 5,000 万元人民币的流动资金贷 款，贷款期限为 1 年。本次贷款主要用于补充流动资金，以满足日常经营活动资 金使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第五届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会 2017 年 8 月 16 日

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