HAILUN PIANO CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 15, 2012

— 证券代码： 300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号： 2012 021

海伦钢琴股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次 会议于2012 年11 月15 日在公司会议室召开。会议应到监事3 名，实 到监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公 司监事会主席陈云根主持，经与会监事认真审议，以举手表决方式通 过如下议案：

一、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》

公司拟使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资以及投资 普陀山路厂区钢琴部件技改项目。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资 的议案》

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本次追加投资是为了：第一，整合钢琴总装流水线，提高生产效 率、提升实际生产能力；第二，引入恒温恒湿装置，提升产品品质； 第三，提升企业形象，提高生产及管理效率，提高企业在市场的综合 竞争力。

本次拟追加投资4977万元，其中建设投资追加4677万元，铺底流 动资金追加300万元。追加投资后钢琴扩建项目总投资估算为16027万 元，其中建设投资14677万元，铺底流动资金1350万元。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改 项目的议案》

本项目主要系对海伦钢琴现在普陀山路厂区进行技术改造。公司 拟将现在普陀山路厂区内的钢琴总装线迁入龙潭山路南新厂区，空余 出来的1 万平方米左右的厂房通过技术改造进行三角钢琴外壳制造、 钢琴琴凳喷涂和铁板机械化喷涂。通过对钢琴主要部件的自行加工生 产，进一步提升产品品质，降低生产成本，控制因部件质量不稳定、 供货不及时带来的风险。

本项目总投资为2582 万元，其中建设投资2476 万元，铺底流动 资金106 万元。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会 2012 年 11 月 15 日

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