Haier Smart Home Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 21, 2011

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2011-041

青岛海尔股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海尔股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2011 年 11 月 18 日在海 尔信息产业园创牌大楼中 101-10 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，审议通过《关于核查公司首期股票期权激励计划第二 个行权期可行权的激励对象名单的议案》的议案。（同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票）

监事会核查后认为：《首期股票期权激励计划》之相关规定，由于苏效玺已经 辞职并离开公司，其已不具备《首期股票期权激励计划》规定的激励对象资格， 同意取消苏效玺《首期股票期权激励计划》激励对象资格并注销其合计获授的 50.4 万份股票期权，调整后的《首期股票期权激励计划》确定的激励对象人数为 43 人。 经考核，第二个行权期可行权的激励对象为 40 人，公司监事会对该 40 名激励对 象进行了核查后认为：可行权的 40 名激励对象作为《首期股票期权激励计划》第 二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计 划第二个行权期行权条件，同意激励对象按照《首期股票期权激励计划》第二个 行权期行权的有关安排行权。

青岛海尔股份有限公司监事会

2011 年 11 月 18 日

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