HAIBO HEAVY ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jul 7, 2017

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证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2017-044

海波重型工程科技股份有限公司

关于提名独立董事候选人

并调整董事会相关专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事 范文理先生的辞职报告。范文理先生因个人原因，提请辞去公司第三届董事会独 立董事职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会的委员 职务。辞职生效后，范文理先生将不再担任公司任何职务。

由于范文理先生辞职，将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三 分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海波重型工 程科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，在股东大会选举出 新任独立董事之前，范文理先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的相 关规定，履行独立董事职责。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，拟聘任张涛先生为公司第 三届董事会独立董事，并同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会 的委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次提名独立董事的事项待深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审 议。

独立董事已就上述事项发表独立意见。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司董事会 2017 年7 月7 日

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附：候选人简历

张涛，男，1976 年6 月出生，无境外永久居留权，华中科技大学博士后， 副教授职称。2003 年5 月至今就职于华中科技大学，担任博士后、副教授职务， 2012 年10 月至1013 年10 月担任英国利物浦大学的访问学者。

根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017 年修订）》的规定，张涛先 生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。

张涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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