HAESUNG DS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

해성디에스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀
4. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제11기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금: 800원 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 최영식 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전원중 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우영	1979-06	2	재선임	- Johns Hopkins University 경제학과 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 부회장 현) 계양전기㈜) 사내이사 부회장 현) 해성디에스㈜ 사내이사 부회장 현) ㈜한국팩키지 사내이사 부회장 현) 한국제지㈜ 사내이사 부회장 현) ㈜우영엔지니어링 사내이사
단우준	1981-04	2	재선임	- Tufts University 경제학과 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 사장 현) 계양전기㈜) 사내이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사내이사 사장 현) ㈜한국팩키지 사내이사 사장 현) 한국제지㈜ 사내이사 사장 현) ㈜경재 사내이사
최영식	1964-07	2	신규선임	- 서울대 금속공학 졸업 및 석/박사 전) 삼성전기 사업부장 전무 전) 신성프리시젼 대표이사 사장 전) 협진커넥터㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전원중	1947-03	3	재선임	- 연세대 화학공학과 졸업 전) 효성그룹 종합조정실 기술기획팀장 이사 전) 동양나이론㈜ 울산공장장 상무 전) ㈜효성T&C 대표이사 사장 전) 한국제지㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사외이사, 감사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전원중	1947-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 화학공학과 졸업 전) 효성그룹 종합조정실 기술기획팀장 이사 전) 동양나이론㈜ 울산공장장 상무 전) ㈜효성T&C 대표이사 사장 전) 한국제지㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사외이사, 감사위원