HAATZ Inc. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

하츠/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-18
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고     4) 외부감사인 선임보고 2. 결의안건     제1호의안: 제33기 재무제표 승인의 건      - 현금배당: 주당 80원(액면배당률16%)     제2호의안: 정관변경의 건     제3호의안: 이사 선임의 건      - 제3-1호: 사내이사 진용균 신규선임의 건      - 제3-2호: 사외이사 이정선 신규선임의 건     제4호의안: 감사 선임의 건      - 제4-1호: 상근감사 김석곤 선임의 건     제5호의안. 이사보수한도 승인의 건     제6호의안. 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진용균	1972-07	3년	신규선임	- 영남대학교 경제학 - 前 한샘, 에넥스 영업 - 現 하츠 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정선	1970-12	3년	신규선임	- 연세대학교 경영학 - 하버드대학교 경영대학원 - 前 리먼브라더스 - 前 삼성증권 투자부문 - 前파인우드캐피탈 CEO/MP. - 現 성주그룹 감사	성주그룹 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김석곤	1954-08	3년	신규선임	상근	前 (주)흥산 대표이사 現 (주)플라넷 대표이사