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Feb 25, 2026

광주신세계/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		광주광역시 서구 대남대로 465(농성동) 상공회의소 7층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고 안건 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 ○ 제1호 의안 : 제31기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2-1호 의안 : 상법 개정 등에 따른 변경 - 제 2-2호 의안 : 보선 관련 이사의 임기 명확화 - 제 2-3호 의안 : 분기 배당 절차 개선 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이동훈) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(우정섭) ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이건리) ○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 ○ 제6호 의안 : 자기주식 소각의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동훈	1968-11	3	재선임	2020~ 現 (주)광주신세계 대표이사 2017~2019 前 (주)신세계 타임스퀘어점 점장 2015~2017 前 (주)신세계 의정부점 점장
우정섭	1972-05	3	신규선임	2025~ 現 (주)신세계 지원본부장 2023~2025 前 (주)신세계 부문 재무관리본부장 2021~2023 前 (주)신세계 전략실 재무본부장 2017~2021 前 (주)신세계 전략실 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건리	1963-06	2	재선임	2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이건리	1963-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-