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Feb 23, 2021

광주신세계/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		광주광역시 서구 무진대로 932 광주신세계 9층 아카데미 다목적홀
4. 의안 주요내용		1. 보고 안건   - 감사보고   - 영업보고       - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건   - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건                  (2020.1.1 ~ 2020.12.31)       - 제2호 의안 : 이사 선임의 건       -제 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(서원식)       -제 2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김영천)       -제 2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(위길환)       -제 2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(한장희)   - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                  (한동연)   - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건       -제 4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(위길환)       -제 4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(한장희)   - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서원식	1966-09	3	신규선임	2020~     現 (주)신세계 지원본부장 2018~2020 前 (주)신세계DF 경영지원본부장 2014~2018 前 (주)신세계인터내셔날 지원담당
김영천	1970-02	3	신규선임	2020~     現 (주)광주신세계 관리담당 2017~2020 前 (주)광주신세계 잡화팀장 2016~2017 前 (주)신세계 의정부점 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동연	1966-05	2	신규선임	2015~2016 광주지방국세청 청장 2015 광주청 조사1국장 2013~2014 국세청 심사 1담당관 2012~2013 국세청 소득지원과장	-
위길환	1956-04	2	재선임	2015 광주시의회 사무처장 2014~2015 광주시 도시재생국장 2012~2014 광주시 도시디자인국장 2011~2012 광주 광산구 부구청장	-
한장희	1956-09	2	재선임	現 전남대 경영학부 교수 2012~2016 어등산 관광단지 개발 민간위원회 위원장 2010~2014 한국경영학 부회장 2008~2009 한국유통학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한동연	1959-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2015~2016 광주지방국세청 청장 2015 광주청 조사1국장 2013~2014 국세청 심사 1담당관 2012~2013 국세청 소득지원과장
위길환	1956-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	2015 광주시의회 사무처장 2009~2010 광주도시철도건설본부장 2007~2008 광주시문화체육정책실장
한장희	1956-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 전남대 경영학부 교수 2012~2016 어등산 관광단지 개발           민간위원회 위원장 2010~2014 한국경영학 부회장 2008~2009 한국유통학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 무점포소매업 - 통신판매업 - 전자상거래업 - 석유판매업 및 연료소매업 - 발전업 - 다양한 형태의 가맹사업 - 화장품 제조 및 도소매업 - 광고업, 광고대행업, 기타광고업 - 미술품의 전시,판매,중개,임대업 및 관련   컨설팅업		신규사업에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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