GW Vitek CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

영인프런티어/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244, 1102호 (본사 세미나실)
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 제25기 영업보고 - 제25기 감사보고 - 제25기 내부회계운영 검토 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)  ▷제3-1호 의안 : 사내이사 이덕희 선임의 건  ▷제3-2호 의안 : 사외이사 성기훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이덕희	1959-07	3년	재선임	- ㈜랩프런티어 대표이사 - 현. 영인프런티어 대표이사 - 현. (사)한국환경분석학회 부회장 - 현. (사)한국분석과학기기협회 회장 - 현. (사)한국분석과학회 발전동력위원 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성기훈	1942-08	3년	재선임	- 현. 영인프런티어 사외이사	해당 없음