GuoChuang Software Co.,Ltd. — Governance Information 2016

Jul 26, 2016

科大国创软件股份有限公司

日常生产经营交易事项决策制度

第一条 为促进科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定 发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《科大国创软件股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)及相关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策:

• (一)购买原材料、备品备件、燃料和动力；

• (二)购买日常办公用所需的低值易耗品；

• (三)销售公司自行研发、生产或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；

• (四)其他日常经常性发生的生产经营交易事项。

第三条 公司原材料、备品备件、燃料、动力及日常办公所需的低值易耗品 的采购，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的， 应签订书面合同。

第四条 公司销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面 合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。

第五条 公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易 耗品，由公司总经理或由其授权的人员审批。

第六条 公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经 理或由其授权的人员决定。

第七条 境内不超过5000 万元（含5000 万元）人民币或境外不超过800 万 美元（含800 万美元）产品销售、服务提供和竞投标项目由总经理或由其授权的 人员审批；境内超过人民币5000 万元或境外超过800 万美元的产品销售、服务 提供和竞投标项目须经总经理会议讨论通过，报董事长审批。但合同金额占公司 最近一个会计年度经审计营业总收入100%以上，且绝对金额在1 亿元人民币以 上的，需报董事会审批。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

第八条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且 调整幅度不超过20%的，由公司总经理办公会议讨论决定；调整幅度超过20%的， 由公司总经理办公会议讨论通过，报公司董事会审批。

第九条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经 营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相 关责任人应赔偿公司损失。

第十条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门 制度执行。

第十一条 本制度与法律法规、监管机关的有关规定以及《公司章程》不一 致的，按照法律法规、监管机关的有关规定以及《公司章程》执行。

第十二条 本制度自董事会通过之日起生效，修改时亦同。 第十三条 本制度由董事会负责解释。

科大国创软件股份有限公司 2016 年 7 月

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2