GuoChuang Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 28, 2017

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-09

科大国创软件股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2 月24 日召开 了第二届董事会十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议 案》，公司拟终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平 台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计6,350 万元及其利息 变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”（以下简称“智能应用软 件项目”）。具体内容详见公司于2017 年2 月27 日在巨潮资讯网披露的《关于 变更部分募集资金用途的公告》。根据深圳证券交易所要求，现将相关事项补充 如下：

一、项目可行性分析

“智能应用软件项目”利用大数据的技术手段，对组织（企业）内外海量的 数据进行分析处理，挖掘出这些海量数据蕴含的价值，从而指导组织进行决策、 管理、优化流程，对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。该项目的 实施地点为公司自有土地，土地使用权证号为合高新国用（2013）第004 号，实 施主体为公司，项目计划建设期限为24 个月。该项目已经合肥高新技术产业开 发区经济贸易局备案，并出具了《关于科大国创软件股份有限公司大数据驱动的 智能应用软件项目备案的通知》（合高经贸[2017]40 号）。

公司设立之初即确立了“聚焦行业软件发展”的战略，在国内市场，主要瞄 准电信、电力、交通、金融、政府等行业或领域进行软件产品研发和推广；在国 际市场，主要瞄准金融行业软件的开发与服务。公司在电信行业主要研究和积累 了电信运营商的业务架构、运营支撑管理业务的经验，研发了电信OSS 运营支撑 系统软件；在电力行业主要研究和积累了电力企业从生产管理、经营管理到决策

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管理的全业务流程的经验，研发了电力企业管控软件；在金融行业主要研究和积 累了资产管理的业务经验，完成了多项金融资产管理软件项目。公司具备了研发 智能应用软件的市场空间及行业业务储备。

公司坚持走自主创新的研发路线，拥有自主知识产权的数据集成平台、应用 集成平台、工作流平台等核心技术平台，拥有行业软件基础开发平台，拥有企业 级数据规划技术、统一适配接口技术、可配置业务规则引擎技术、可视化可配置 ETL 技术、云采集技术、大数据处理技术等核心技术，奠定了公司领先的技术优 势。此外，公司自成立以来十分重视人才团队建设，坚持产、学、研相结合的人 才培养之路，除公司内部培养外，还与中国科学技术大学等高校共建了人才培养 体系，为公司的发展持续不断的培养了高层次技术人才。公司具备了研发智能应 用软件的技术基础、技术储备及人才队伍。

二、项目经济效益分析

近年来，公司所处软件与信息技术服务业继续保持蓬勃发展，大数据、云计 算、人工智能、工业智能化、互联网+等逐步成为行业发展方向，《“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划》和《“十三五”国家信息化规划》提出信息经济 全面发展，信息基础设施达到全球领先水平，到 2020 年，实现新一代信息技术 产业总产值超过 12 万亿的宏大目标。国家工信部《软件和信息技术服务业发展 规划（ 2016-2020 年）》提出，到 2020 年，软件和信息技术服务业业务收入突 破 8 万亿元，年均增长 13% 以上。从以上规划可以看出，信息经济将持续繁荣， “智能应用软件项目”市场前景广阔。根据项目可行性研究报告测算，项目达产 后，预计每年可新增销售收入22,500 万元，实现净利润4,049 万元，投资回收 期为4.42 年，内部收益率25.59%。项目建成后，将为电信、能源、交通、金融、 政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力， 提升公司业务收入及盈利水平，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化， 经济效益和社会效益明显。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2017 年2 月28 日

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