GuoChuang Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-03

科大国创软件股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 16 日以传真、 电子邮件的方式发出第二届监事会第九次会议的通知，并于 2017 年 2 月 24 日上 午十时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的 决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变 更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高 募集资金使用效率，节约资源，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股 东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更部分募集资金用途的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会 2017 年2 月27 日

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