GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-63

科大国创软件股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 21 日以电话、 电子邮件等方式发出第三届董事会第四次会议的通知，并于 2019 年 6 月 28 日在 公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 7 月 15 日 14:30 召开公司 2019 年第三次临时股东大会， 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2019 第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2019 年 6 月 28 日

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