GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-63

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日以传 真、电子邮件的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知，并于 2017 年 10 月 25 日下午 14 时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了 以下决议：

一、审议通过《关于公司 <2017 年第三季度报告 > 的议案》

董事会认为：公司编制《公司 2017 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会认为：公司本次为慧通互联申请银行综合授信提供担保，有助于解决 其业务发展资金的需求，促进慧通互联的经营发展，对公司业务扩展起到积极作 用。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理， 公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构 成重大影响；同时，慧通互联的少数股东安徽交运亦共同为本次综合授信提供连 带责任保证担保。因此，本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本项议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》及独立董事所发表 的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的 议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司及控股子公 司拟使用最高额度不超过2 亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及 控股子公司滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，并 授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》及独立董 事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

决定于 2017 年 11 月 10 日 14:30 召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审 议本次董事会相关议案，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==