GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-24

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日以传真、 电子邮件的方式发出第二届董事会第十五次会议的通知，并于 2017 年 4 月 25 日上午十时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会 议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决 议：

一、审议通过《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2017 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2017 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2017 年第一季度报告披露的提示性公告》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

由于公司拟实施2016 年度公司利润分配及资本公积转增股本方案，以现有 总股本96,075,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1.2 元（含税），合计派发现金股利11,529,000 元（含税），剩余未分配利润结转 以后年度。同时以现有总股本96,075,000 股为基数，以资本公积转增股本，每

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10 股转增12 股，合计转增股本115,290,000 股，转增后公司总股本变更为 211,365,000 股。

鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方案的实施，公司总股本由 9,607.5 万股变更为21,136.5 万股，公司注册资本由人民币9,607.5 万元变更为人民币 21,136.5 万元,相应地对《公司章程》部分条款作如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币9,607.5 万元。	第六条 公司注册资本为人民币21,136.5 万元。
第十九条 公司的股份总数为9,607.5万股，公司的股本结构为：普通股9,607.5 万股，其他种类股零股。	第十九条 公司的股份总数为21,136.5万股，公司的股本结构为：普通股21,136.5 万股，其他种类股零股。

为保证本次公司各项变更事宜的顺利推进，董事会特提请公司股东大会授权

公司董事会办理公司注册资本变更及章程修订等相关事宜。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2016 年度股东大会的议案》

公司拟于2017 年5 月26 日召开公司2016 年度股东大会，审议本次董事会 及第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过尚需递交股 东大会审议的相关议案。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开公司2016 年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

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