GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-02

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 16 日以传真、 电子邮件的方式发出第二届董事会第十三次会议的通知，并于 2017 年 2 月 24 日上午十时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会 议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决 议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

随着公司业务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有资源开展了“电 力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”部分升级 开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。为顺应目前行业和 技术的发展趋势，提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益最大化，公 司经审慎研究，决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息 集成平台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计 6,350 万元及 其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”，项目的实施地点、 实施主体均未发生变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更部分募集资金用途的议案》及保荐机构核查意见、独立董事独立

意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于设立分公司的议案》

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因公司现有业务开展需要，为贯彻公司的发展战略，更好的在当地开展经营、 承接项目、拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，加强本地 化服务，同意公司设立江苏分公司和湖北分公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于设立分公司的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2017 年 3 月 17 日 14:00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审 议本次董事会《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2017 年 2 月 27 日

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