GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 7, 2016

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-49

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 1 日以传真、 电子邮件的方式发出第二届董事会第十二次会议的通知，并于 2016 年 12 月 7 日上午十时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会 议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决 议：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

为了公司业务取得更好发展，提升管理效率，优化管理结构，同时为整合内 部资源，节约成本，加快募投项目建设，公司拟将募投项目“新一代电信运营支 撑系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更为公司全资子公司 安徽科大国创云网科技有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更部分募投项目实施主体的公告》及保荐机构核查意见、独立董事 独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

同意公司根据《上市公司章程指引》（2016 年修订）及其他法律法规、上 市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《科大国创软件股份有限公司章程修正案》及修订后的《科大国创软件股份 有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交

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公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订 < 公司对外投资管理制度 > 的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会 审议。

四、审议通过《关于修订 < 公司非日常经营交易事项决策制度 > 的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016 年第四次临 时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订 < 公司关联交易决策制度 > 的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会 审议。

六、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 12 月 23 日下午 14:00 召开 2016 年第四次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日

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