GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-38

科大国创软件股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 8 日以传真、 电子邮件的方式发出第二届监事会第六次会议的通知，并于 2016 年 10 月 13 日 下午五时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，不会 影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行 投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过3亿元闲 置自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会 审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会 2016 年10 月14 日

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