GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-37

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 8 日以传真、 电子邮件的方式发出第二届董事会第十次会议的通知，并于 2016 年 10 月 13 日 下午四时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的 议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司及控股子公 司拟使用最高额度不超过 3 亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及 控股子公司滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效， 并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大 会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 11 月 1 日下午 14:00 召开 2016 年第三次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2016 年 10 月 14 日

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