GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 27, 2016

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-33

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 26 日以现场 和通讯表决相结合方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议为董事会临时 会议，由董永东董事长提议召开，会议通知于 2016 年 9 月 26 日以电话、口头通 知方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持， 审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于原 13 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制 性股票，公司将本次限制性股票的授予对象由 329 人调整为 316 人，原 13 名激 励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予限制性股票的 总数不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》、《独立董事关于相关事 项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2016年9月26日 为授予日，授予316名激励对象410万股限制性股票。

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次激励计划首次授予激励对象共316人，涉及限制性股票共410万股，预留 40万股，首次授予完成后，公司总股本将变更为9610.00万股，公司《章程》相 应条款做出变更。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、《独立董事关于相关事项 的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2016 年 9 月 27 日

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