GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 28, 2016

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-27

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 23 日以传真、 电子邮件等方式发出第二届董事会第八次会议的通知，并于 2016 年 8 月 28 日上 午十时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。

因公司自有办公地已逐步投入使用，董事会同意公司变更公司注册地址，具 体变更情况如下：

体变更情况如下：
变更前	变更后
公司住所：合肥市长江西路669 号	公司住所：合肥市高新区文曲路355号

最终以在登记机关核准的地址为准，并提请股东大会授权公司董事会办理工 商变更登记相关手续。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

同意公司根据相关注册信息变更及与制度要求一致等原因对公司章程相关 条款进行修订，具体修订情况如下:

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修订前 修订后

第二条 公司系****取得营业执照，营 业执照号为340100400003271。	第二条 公司系****取得营业执照，统 一 社 会 信 用 代 码 为 91340100723329328P。
第五条 公司住所：合肥市长江西路 669号 邮政编码：230088	第五条 公司住所：合肥市高新区文曲 路355号 邮政编码：230088
第一百一十条 董事会应当确定对外投 资*批准。 （一）公司发生的购买或出售资产、对 外投资（含委托理财、对子公司投资 等）、提供财务资助（含委托贷款、对 子公司提供财务资助等）*	第一百一十条 董事会应当确定对外投 资*批准。 （一）公司发生的购买或出售资产、对 外投资（含委托理财、对子公司投资 等）、提供财务资助（含委托贷款）*

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议 案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订 < 公司非日常经营交易事项决策制度 > 的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会 审议。

四、审议通过《关于修订 < 公司关联交易决策制度 > 的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会 审议。

五、审议通过《关于修订 < 公司信息披露管理制度 > 的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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修订后的《公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2016 年 9 月 13 日 14:00 召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审 议本次董事会议案一至议案四及二届五次董事会提交的《关于公司<2016 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》等议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式召开。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2016 年 8 月 28 日

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