GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 5, 2016

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-15

科大国创软件股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 31 日以传 真、电子邮件的方式发出第二届监事会第四次会议的通知，并于 2016 年 8 月 4 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 <2016 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要 的议案》

经审核，监事会认为：公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发 展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 <2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2016年限制性股票激励计划 的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建 立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于核实<科大国创软件股份有限公司2016年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

对公司2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核 查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名 单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的 情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情 形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司 董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股 权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合 公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充 分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5 日披露激励对象核查说明。 表决结果为：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

公司《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会 2016 年8 月4 日

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