GuoChuang Software Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-28

科大国创软件股份有限公司

关于召开2016 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月25 日召开 了第二届董事会第十五次会议，会议决定于2017 年5 月26 日下午14:00 召开公 司2016 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2016 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2016 年度股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2017 年5 月26 日（周五）下午14:00

网络投票时间：2017 年5 月25 日（周四）至2017 年5 月26 日（周五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月 26 日（周五）的上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月25 日（周四）下午 15:00 至2017 年5 月26 日（周五）下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

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1

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017 年5 月22 日（周一）。

7、出席对象：

（1）于2017 年5 月22 日（周一）下午15:00 收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：合肥市高新区文曲路355 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

• 1、《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》

• 2、《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》

• 3、《关于公司<2016 年度报告及其摘要>的议案》

• 4、《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》

• 5、《关于公司2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

• 6、《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

• 7、《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》

• 8、《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

• 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

• 10、《关于修订<公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案中，议案5、议案10 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所 持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东 大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

根据相关规定，公司将就本次股东大会第5、6、7、8、9 项议案对中小投资 者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

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2

上述议案中议案1、议案3 至议案9 已于2017 年3 月11 日经公司第二届董 事会第十四次会议审议通过，议案2 已于2017 年3 月11 日经公司第二届监事会 第十次会议审议通过，议案10 已于2017 年4 月25 日经公司第二届董事会第十 五次会议审议通过，内容详见2017 年3 月14 日和2017 年4 月26 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2016年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2016 年度利润分配及资本公积转增股本预 案的议案》	√
6.00	《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人

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3

出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账 户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传 真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2017 年5 月23 日上午9：00—下午17：00。

• 3、登记地点：合肥市高新区文曲路355 号公司证券部

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、傅贤利

通讯地址：合肥市高新区文曲路355 号

邮政编码：230088

• 5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、第二届监事会第十次会议决议；

• 3、第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2017 年4 月26 日

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4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365520

• 2、投票简称：“国创投票”

• 3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2017 年5 月25 日15:00，结束时间 为2017 年5 月26 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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5

附件二：

授权委托书

兹委托______先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/ 本单位出席科大国创软件股份有限公司2016年度股东大会会议，并代表本人/本 单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确 投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单 位）承担。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

位）承担。	位）承担。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人签字：	受托人身份证号码：
受托日期：	有效期限：自签署日至本次股东大会结束

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2016年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2016 年度利润分配及资本公积转增 股本预案的议案》	√
6.00	《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

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提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或 “反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

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